Fx 옵션 조사

뉴욕 검찰 총장이 실제 FX 스푸핑 범죄자를 기소하지 않는 이유는 무엇입니까?

중앙 은행, 알 고스 또는 "부유 한 빨리"열망하는 인간 행위자가 모든 시장을 조작하고 조작하는 세계에서 뉴욕 법무 장관은 마침내 외환 시장이 또한 스푸핑 (2013 년 이래로 우리가 지적한 것)에 의해 조정되었지만, 이 최신 개발은 지적할만한 가치가 있습니다.

그 이유는 세계 중앙 은행이 통화 전쟁에 종사하고 있음에도 불구하고 세계에서 가장 중요한 시장에서의 광범위한 조작에 대한 최근의 단속에 이름을 지어졌지만 그럴 수없는 기업은 그렇게 많지 않습니다.

블룸버그 통신에 따르면 NYAG는 이미 수십억 달러의 벌금을 부과 한 스캔들에 의해 오염 된 시장에서 더 많은 조사를 목표로이 문제에 정통한 사람에 따르면 외환 거래에서 가능한 조작을 조사하고있다. 외환 옵션에 대한 새로운 조사는 금년 초에 몇몇 은행이 약 6 억 달러를 지불 한 후 이루어졌다. 오직 그곳에서만 FX에서 가장 오래된 트릭을 사용하여 채팅을 사용하여 익명으로 악보를 조작했습니다. 이번에는 Nav Sarao가 2010 년 플래시 크래시를 "유발"했을 때 비난 한 것에 초점을 맞 춥니 다.

수사는 가짜 주문을 할 수있는 중개인을 중심으로합니다. 이 기술은 때때로 스푸핑이라고 불리는 기술입니다. 이러한 관행은 실제 존재하지 않는 활동에 대한 인상을 남기기 때문에 고스트라고도합니다.

누가 연루된 걸까요? 블룸버그 통신에 따르면 Schneiderman은 TFS-ICAP, Tullett Prebon Plc, BGC Partners Inc. 및 GFI Group Inc 등의 인터 뷰어 중개인에게 소환장을 보냈습니다.

중개인을위한 대변인은 논평하는 것을 거절했다. TFS-ICAP는 ICAP PLC 합작 회사이며 BGC 파트너스는 GFI를 소유하고 있습니다. Schneiderman의 대변인 인 Matt Mittenthal은 논평하는 것을 거부했다.

아직 초기 단계에있는 조사는 FX 옵션에 대한 가짜 입찰가 및 제안이 대규모 유동성 이머징 마켓 통화로 옵션 거래자들로부터의 관심을 높이기 위해 인터 디일러 브로커가 주최하는 전자 거래 플랫폼에 게시되었는지 여부를 조사하고 있습니다. 조사에 익숙한 사람에게

과연 시장이 빠르게 반응했고 ICAP의 주가는 뉴스가 파산 한 후 1.4 % 하락했다. Tullett Prebon은 1.6 % 하락했으며 BGC는 3 %까지 하락했다.

그러나 우리가 위에서 말했듯이 최근의 "수사"에서 누가 지명 된 사람보다 더 흥미로운 지 누가 그렇지 않은지보다 흥미 롭습니다. 그리고 "탄소를 기반으로 한"interdealer 거래자들은 앞으로 수개월에 걸쳐 수십억 달러의 정산 혐의와 벌금을 찾고 있지만, 끊임없는 FX 스푸핑의 진정한 범인은 무명으로 남아 있습니다. 우리는 물론 Virtus, Volants, 세계의 Citadels의 algo-based "FX 거래자"를 참조하십시오. 특히 NY Fed 거래를 실행하고 날카로운 시장 움직임을 억제하는 역할을하는 후자는 잘 알려져 있으며 과거에 문서화되어왔다.

우리는 또한 자신의 계좌에서 직접 거래하거나, SNB 또는 BOJ와 같은 신탁 은행을 통해 거래하거나, 다양한 경로로 거래하는 NY Fed와 같은 거래를하는 중앙 은행을 언급하지만, 특히 HFT를 사용하여 FX를 속임으로써 무역 회사.

그렇다면 진정한 FX Riggers를 따라 가지 않을까요?

위에서 언급했듯이 실제로 스푸 퍼를 추구하기 시작하면 궁극적으로이 범죄 행위에 관여 한 중앙 은행에 비용을 청구해야합니다. 중앙 은행이 이미 신뢰를 얻었 기 때문에 통화 당국이 필요로하는 마지막 사항은 일반인들이 2008 년 이래로 가격 발견의 개념이 실종되었다는 것을 깨닫는 것이기 때문에 용납 할 수없는 일이다.

그리고 실제로 진정한 가격 투명성과 발견이 시장으로 돌아 오기를 원한다면, 적절하게 명명 된 대화방의 다양한 익명의 소규모 상인에 초점을 맞추는 대신 한 달에 한 번씩 중앙 은행 회의를보아야합니다. 일요일 오후 7시 바젤의 BIS 타워 18 층 회의실 E에서.

1930 년 4 월 바젤에서 열린 BIS 이사회의 첫 비공식 회의.

프린터 친화적 인 버전 2015 년 11 월 23 일 15시 33 분 15.

친구 분께 돈을 지불하십시오.

그가 이전 파트너 인 커크 패트릭 (Kirkpatrick)과 록 하트 (Lockhart)는 뉴욕의 가장 은행 관련 법률 회사 중 하나입니다.

그는 클라이언트 10으로 알려지기를 원하지 않습니다.

"Spitzered"를 얻고 싶지 않습니다.

중앙 은행이 규칙을 구성하기 때문입니다. 중앙 은행이 법적 권리를 가지고 있지 않다면, 그들은 법률과 정부를 창설한다. 입법부가 통과시킵니다. 문제는 중앙 은행가가 아닌 사람들이 게임에 참여할 때 발생합니다. 중앙 은행장이 아닌 경우 승인없이 사기를 저지르는 것은 법에 위배됩니다.

Schneiderman 법무 장관은 40 년 이상 전에 Attica 교도소 봉기를 다루는 Mayer 판사의 보고서를 공개하는 것이 큰 관심사 인 POS 거짓말 쟁이입니다. 그의 AAG는 주로 소수 기업을 대상으로하는 가장 무능한 곳입니다. 알다시피, 화이트 스킨 프로텍션. 더욱이 Schneiderman은 잘 말을 할 수 없기 때문에 그가 말하는 모든 것이 거짓말이라고 들립니다. 잠깐. . .

'저급 희생자 찾기'의 또 다른 게임. 그 때와 같았습니다.

시민권 발매! . 그저 앞으로 나아갈 수 있습니다! 정부가이 땅의 주민과 법령을 표명하는 데 더 이상 오랜 시간을 기울이지 않으면 시민이 일을 할 수 있습니다!

시민 공개적으로 시위 - FOMC를 위해 - 피셔, 옐로우, 그리고 더글리를 포함하여!

먼저 가능한 원인으로 목격 한 범죄에 대한 증거와 진술서를 가져야합니다. 그러면 영장을 발급 할 진정한 판사를 찾아야합니다. 범죄를보고 범죄자를 방해하고 그를 체포하여 법원이나 경찰서로 끌면 증거를 뒷받침하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 책임을 물을 수 있습니다.

이것이 법 집행 공무원들이하는 일입니다. 그들은 보통 그것을하지 않고 정부 위반에 대해 당신의 엉덩이를 체포합니다. 당신이 정부의 일원이 아닌 한, 집행관은 손해 배상 책임을 질 수 있습니다.

Att. 장군은 Algo 무역 회사와 함께 미래 경력을 잠궈 놓았어야합니다.

나는 우리가 위장자를 위해 한 모든 일에 여분의 달러를 지불 할 것입니다! 그것들에 비용이 들지 않는다면, 아마 매일 수백만의 주문량으로 시장을 치지 않을 것입니다.

작은 사람들에게 법을 집행하는 것이 그들의 유일한 관심사입니다.

Prosectuors 사무실은 메이저 리그 정치의 마이너 리그입니다.

메이저 리그로 올라 가기 위해서는 증거를 묻어 버리고 배심원을 속여서 선별 적으로 기소해야합니다. 인기있는 콘테스트가 아닌 척해라.

나는 엠파이어 스테이트에 살고 있으며 제로 헷지 블로거에게 왜이 범죄자들이 뉴욕 형법 위반 혐의로 기소되지 않았는지를 알릴 수 있습니다.

1. 뉴욕 주 정부는 알바니가 자유주의 프로그램 (예 : 공무원 임금을 시간당 15 달러로 인상하는 등)을 제공하기 위해 국고를 채우기 위해 돈을 필요로 할 때마다 월가를 개인 은행으로 사용합니다.

2.이 헤지 펀드, 상업 은행 등의 머리가 "황금 거위"를 죽일 감옥에 간다면, 그 때문에 민사 처벌을 받게되고 재판에 회부하지 말고 흥정 할 수 있습니다. Bernie Madoff는 대중에게 알바니가 재정적 인 범죄에 대해 힘든 환상을 갖도록 희생되었습니다.

3. 정부가 본질적으로하고있는 것은 "허쉬 머니 (hush money)"를 받아들이 기 때문에 월스트리트는 많은 경우 불법적 인 금융 거래를 계속할 수 있습니다.

나는이 기사에 대해 GATA로부터 파견을 받았다.

정부와 중앙 은행이 저주받은 시장을 구출하는 것은 법적으로 판명되었습니다.

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Justice News.

Citicorp, JPMorgan Chase & amp; Co., Barclays PLC, 스코틀랜드 로열 뱅크 (Royal Bank of Scotland) plc는 외환 시장과 관련하여 유죄를 인정하고 범죄 벌금으로 25 억 달러 이상을 지불 할 것에 동의합니다.

5 개의 주요 은행 - Citicorp, JPMorgan Chase & amp; Co., Barclays PLC, Royal Bank of Scotland plc 및 UBS AG는 중죄 혐의에 대해 유죄를 인정하기로 동의했습니다. Citicorp, JPMorgan Chase & amp; (Barclays PLC)와 스코틀랜드 왕립 은행 (Royal Bank of Scotland plc)은 외환 시장 (FX) 현물 시장에서 교환 된 달러와 유로의 가격을 조작하기 위해 음모를 꾸미는 데 유죄를 인정했으며 은행은 형사 벌금을 총액으로내는 데 동의했다. 25 억 달러 이상. 5 번째 은행 인 UBS AG는 2012 년 12 월 LIBOR 조사를 해결하기 위해 기소되지 않은 계약을 위반 한 후 런던 국제 은행 제공 금리 (LIBOR) 및 다른 기준 금리를 조작하고 2 억 3 백만 달러의 형벌을 지불하는 것에 유죄를 인정하기로 동의했다.

법무부 형사 법무부의 법무부 반독점 국장 인 Bill Baer 법무부 법무부 법무부 법무부 형사 처장 인 Leslie R. Caldwell, FBI 워싱턴 필드 사무소의 Andrew G. McCabe 담당 이사, Aitan 국장의 Loretta E. Lynch 법무 장관 상품 선물 거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission) 부문의 겔만 (Goelman)은 발표를했다.

"오늘날의 역사적인 결의안은 금융 범죄를 조사하고 기소하는 우리의 지속적인 노력의 최신판이며, 이 법무부가 경제 시스템을 자신들이 선호하는 모든 사람들을 적극적으로 기소하려는 의도를 일깨워주는 역할을합니다. 누가 우리 시장을 뒤흔들 었는지; 미국 소비자를 희생시키면서 자신을 풍요롭게한다 "고 린치 법무 장관은 말했다. "이 은행들이 지불하게 될 처벌은 그들의 반 경쟁적 행위의 장기적이고 심각한 성격을 고려하면 적절할 것입니다. 그것은 퍼베이시브 해를 다룬 것과 같은 수준입니다. 또한 공정 경쟁, 법 또는 공공 복지에 관계없이 앞으로 경쟁자가 이익을 추구하는 것을 막아야한다 "고 강조했다.

"유료 음모는 국제 상거래의 중심에있는 통화에 영향을 미치고 매일 수백억 달러 상당의 거래를 처리하는 외환 시장의 성실성과 경쟁력을 약화시키는 미국 달러 - 유로 환율을 고정 시켰습니다." 배어 변호사는 말했다. "범죄의 진지함은 Citicorp, Barclays, JPMorgan 및 RBS에 의한 학부모 수준의 유죄 인정을 요구합니다."

콜드웰 (Caldwell) 검찰 총장은 "오늘학과에서 발표 한 5 건의 부모 급 유죄 항변은 금융 기관이 범죄 행위에 책임이 있다는 것을 분명히 전달한다. "그리고 우리는 기업과 체결 한 협약을 시행 할 것입니다. 적절하고 위법 행위와 회사의 실적에 비례한다면 NPA 또는 DPA를 해산하고 불쾌한 회사를 기소 할 것입니다. "

"이러한 결의안은 미국 ​​정부가 금융 시장의 모든 분야에서 범죄 행위를 용인하지 않을 것임을 분명히합니다."라고 McCabe 책임자가 말했다. "이 수사는 FBI가 복잡한 금융 제도에 책임이있는 사람들을 찾아서 자신들의 이익을 위해 계속적으로 막으려는 FBI의 지속적인 노력의 또 다른 단계를 의미합니다. 나는이 사건을 조사하기로 약속 한 중요한 시간과 자원에 대해 특별 요원, 법의학 회계사, 분석가 및 검사를 추천합니다. "

2007 년 12 월부터 2013 년 1 월까지 코네티컷 (The Connecticut) 지구에 제기 될 유언장 계약에 따르면 Citicorp, JPMorgan, Barclays 및 RBS의 "The Cartel"회원에 대한 유로 달러 거래자는 독점적 인 전자 대화방을 사용했으며 벤치 마크 환율을 조작하기 위해 코드화 된 언어. 이 비율은 다른 방법으로는 매일 두 가지 중요한 "수정 사항"인 1:15 PM을 통해 설정됩니다. 유럽 ​​중앙 은행 수정 및 오후 4시 세계 시장 / 로이터 수정. 타사는이 시간에 거래 데이터를 수집하여 일일 "고정 금리"를 계산하고 게시하며, 이 고정 금리는 많은 대형 고객의 주문 가격을 결정하는 데 사용됩니다. "카르텔 ​​(Cartel)"상인들은 오후 1시 15 분에 설정된 기준 금리를 조작하기 위해 미국 달러와 유로 거래를 조정했습니다. 오후 4시 그들의 이익을 증가시키기위한 노력으로 수정.

유죄 협상에서 상세히 설명한 바와 같이, 이 거래자들은 또한 다른 방식으로 유로 달러 환율을 조작하기 위해 독점적 인 전자 채팅을 사용했습니다. "카르텔 ​​(Cartel)"회원들은 공동 공모자가 보유한 공개 입장에 불리한 방향으로 환율을 이동시키지 않기 위해 유로화 또는 달러에 대한 입찰이나 제안을 보류하는 것에 동의함으로써 유로 달러 환율을 조작했습니다. 특정 시간에 매매하지 않기로 동의 한 상인들은 외환 시장에서의 통화 공급 또는 원천 요구를 보류하고 경쟁을 억제함으로써 서로의 거래 포지션을 보호했습니다.

Citicorp, Barclays, JPMorgan 및 RBS는 각각 미국 및 기타 지역의 FX 현물 시장에서 교환 된 미국 달러 및 유로에 대한 가격 조정 및 입찰가 조정을 공모하는 1 건의 중죄 혐의에 대해 유죄를 인정하기로 동의했습니다. 각 은행은 음모에 개입 한 것에 비례하여 형사 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

2007 년 12 월부터 2013 년 1 월까지 참여한 Citicorp는 9 억 2500 만 달러의 벌금을 물지는 데 동의했다.

2007 년 12 월부터 2011 년 7 월까지, 그리고 2011 년 12 월에서 2012 년 8 월까지 참여한 Barclays는 6 억 5 천만 달러의 벌금을 물지는 데 동의했다.

적어도 2010 년 7 월부터 2013 년 1 월까지 참여한 JP 모건은 5 억 5 천만 달러의 벌금을 물지는 데 동의했다. 과.

Barclays는 외환 거래 및 판매 관행과 외환 담합 행위가 LIBOR 및 다른 기준 금리의 조작에 대한 조사를 해결하는 2012 년 6 월 비 기소 합의의 주요 조건을 위반 한 연방 범죄를 구성한다는 것에도 동의했다. Barclays는 기소되지 않은 계약 위반에 따라 6 천만 달러의 형벌을 추가로 지불하기로했다.

또한 법무부는 법원 문서에 따르면 특정 외환 시장에서 UBS의기만적인 통화 거래 및 영업 관행이 특정 외환 시장에서의 공적 행위뿐만 아니라 2012 년 12 월의 기소되지 않은 계약을 위반했다고 판결했습니다 LIBOR 조사를 해결합니다. 이 부서는 계약을 위반 한 UBS를 선언했으며 UBS는 LIBOR 및 다른 벤치 마크 금리를 조작하는 계획과 관련하여 유죄 판결을 한 건의 유죄 판결로 유죄를 인정하기로 동의했습니다. UBS는 또한 2 억 900 만달 러의 형벌을 지불하기로 동의했다.

UBS의 간청 협약에 첨부 된 사실적인 성명서에 따르면 UBS는 고객의 특정 외환 거래에 추가 된 비공개 마크 업을 포함하여 LIBOR 비 기소 합의서에 서명 한 후 사기성 외환 거래 및 판매 관행에 관여했습니다. UBS 거래자와 영업 직원은 특정 트랜잭션에서 마크 업이 추가되지 않았다고 사실을 설명 할 때 고객에게 허위 진술했습니다. 다른 경우에는 UBS 거래자와 영업 직원이 손수레를 사용하여 고객의 마크 업을 은폐했습니다. 또 다른 경우에 특정 UBS 거래자는 비공개 마크 업을 추가하기 위해 고객의 지정된 수준과 다른 수준에서 제한 주문을 추적하고 실행했습니다. 또한 UBS FX 상인은 법원 증서에 따르면 외환 시장에서 딜러 역할을하는 다른 은행과의 협상을 통해 달러와 유로의 매매 경쟁을 제한하는 데 동의했습니다. UBS는 2011 년 10 월부터 2013 년 1 월까지이 집단 행동에 참여했습니다.

법무부는 비 기소 합의에 위배되어 UBS를 선언함에있어 UBS의 비 기소 합의에 따른 UBS의 의무에 비추어 위에서 설명한 UBS의 행위를 고려했습니다. 이 부서는 UBS의 최근 3 건의 형사법 결의안과 여러 민사 및 규제 결의안도 고려했습니다. 또한 부처는 UBS의 LIBOR 준수 및 수정 작업이 FX 시장에서의 잠재적 인 위법 행위를 가리키는 기사가 게재 될 때까지 불법 행위를 발견하지 못했다고 생각했습니다.

Citicorp, Barclays, JPMorgan, RBS 및 UBS는 법원의 승인을 받으면 법원의 감독하에 당국에 정기적으로보고하고 모든 형사 활동을 중단하도록 요구하는 3 년간의 집행 유예 기간에 합의했습니다 . 5 개 은행 모두 정부의 계속되는 형사 수사와 계속 협조 할 것이고, 항변 동의는 해당 부처가 범법 행위를 저지른 개인을 기소하는 것을 막을 수 없다. Citicorp, Barclays, JPMorgan 및 RBS는 항변 약정서에 설명 된 판매 및 거래 관행에 영향을받을 수있는 모든 고객 및 상대방에게 공시 통지를 보내는 데 동의했습니다.

오늘, 그것의 FX 수사와 관련하여, 연방 준비 이사회는 또한 그것이 16 억 달러 이상의 5 개의 은행 벌금에 부과하고 있다고 발표했다; Barclays는 뉴욕 주 금융 서비스 (DFS), 상품 선물 거래위원회 (CFTC) 및 영국 금융 감독청 (FCA)과 관련하여 약 13 억 달러의 추가 벌금을 부과했다. 통화 감사관 (OCC) 및 스위스 금융 시장 감독 당국 (FINMA)을 포함하여 미국 및 해외 규제 당국과 함께 이전에 발표 된 합의와 함께 오늘의 결의안은 이들에 의해 부과 된 벌금 및 벌금을 부과합니다 FX 스팟 시장에서 5 개 은행이 거의 90 억 달러에 이른다.

이 수사는 FBI의 워싱턴 필드 오피스에서 진행하고 있습니다. 이 기소는 독점 금지국의 뉴욕 사무소 및 기타 형사 처벌 섹션과 형사 사법부의 사기 섹션에서 처리합니다. 법무부는 CFTC, OCC, FINMA, FCA, DFS, 증권 거래위원회, 연방 준비위원회, 영국 심각한 사기실. 형사 사법부의 국제 문제 담당관과 코네티컷 주 지방 법원의 변호사 사무실에서도이 문제에 대한 지원을 제공했습니다.

착각. GOV.

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